(證券投資部報道)2016年5月16日,公司順利召開第四屆董事會第一次會議。公司董事、監事、高管列席了會議。
會議由董事周曉光女士主持,經與會董事認真的討論,以投票表決的方式通過了如下決議:
一、《關于選舉公司第四屆董事長的議案》:公司第四屆董事會選舉周曉光女士為第四屆董事會董事長。
二、《關于選舉公司第四屆副董事長的議案》:公司第四屆董事會選舉錢森力先生為第四屆董事會副董事長。
三、《關于選舉公司第四屆董事會專門委員會的議案》:公司第四屆董事會專門委員會委員如下:
1、戰略與投資決策委員會:
主任委員:周曉光
委員:周曉光、錢森力、虞云新、栗玉仕、周義盛、趙丙賢、徐經長、黃筱調
2、審計與監督委員會:
主任委員:徐經長
委員:徐經長、周曉光、仇向洋
3、提名委員會:
主任委員:仇向洋
委員:仇向洋、周曉光、徐經長
4、薪酬與考核委員會:
主任委員:黃筱調
委員:黃筱調、周曉光、仇向洋
四、《關于聘任公司總裁和董事會秘書的議案》:經董事長周曉光女士提名,公司第四屆董事會決定聘任虞云新先生為公司總裁,楊暢生先生為公司董事會秘書。
五、《關于聘任公司常務副總裁和財務負責人的議案》:經總裁虞云新先生提名,聘任栗玉仕先生為公司常務副總裁;胡華龍先生為公司財務負責人。
六、《關于聘任公司證券事務代表的議案》:經董事會秘書楊暢生先生提名,聘任姚妮娜女士為公司證券事務代表。
七、《關于聘任公司審計部負責人的議案》:經董事會審計與監督委員會提名,聘任徐靜女士為公司審計部負責人。
八、《關于修改<公司章程>的議案》:此項議案需提交股東大會審議并由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過,股東大會召開時間另行通知。
九、《關于調整公司組織機構的議案》。